JUSTIÇA DECRETA PRISÃO DE THALES MAIOLINE

(Data original da postagem, 9 de Agosto de 2010)

Por FERNANDO COSTA/THIAGO NOGUEIRA, O Tempo 

NotíciaComentários(4)CompartilheMais notíciasAAA Justiça mineira decretou na última sexta-feira (6) a prisão temporária de Thales Emanuelle Maioline, dono da empresa Firv Consultoria e Administração de Recursos Financeiros e acusado de cometer uma fraude milionária em um fundo de investimentos.

Thales já é considerado foragido pela polícia que, durante uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (9), afirmou que faz buscas em cidades do interior de Minas Gerais onde ele pode estar escondido. Os municípios, entretanto, não foram revelados para não prejudicar a investigação.

Segundo a polícia, Maioline é investigado por estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica. Os outros sócios do suspeito não tiveram a prisão decretada porque estariam contribuindo para as investigações.

Ainda conforme a polícia, nenhum advogado de Thales entrou em contato para negociar sua entrega. A prisão temporária de Thales tem duração de cinco dias, contados a partir do momento em que ele for preso.

Na tarde desta segunda-feira a polícia deve cumprir mandados de busca e apreensão em escritórios de Thales em Belo Horizonte para buscar documentos que possam auxiliar nas investigações. A Polícia Civil confirmou, também, que já ouviu 150 depoimentos de vítimas.

Thales está desaparecido desde o dia 23 de julho, quando teria sido visto em São Paulo. A polícia estima, ainda, que ele tenha feito aproximadamente 2 mil vítimas em cidades mineiras. No golpe aplicado por Thales, as vítimas invejatavam recursos financeiros na empresa do investidor, uma espécie de consórcio, que prometia lucros acima do mercado. O suspeito fugiu com pelo menos R$ 50 milhões que teriam sido investidos.

Entenda o caso "Madoff mineiro"

Estado de Minas -

Polícia Civil de Araçuaí (Vale do Jequitinhonha) encaminha ofício a Belo Horizonte informando sobre as suspeitas de estelionato em curso envolvendo a empresa Firv, que não tem autorização para atuar nem para oferecer aplicações com rendimento prédeterminado.

23 DE JUNHO

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança alerta em relação ao fundo de investimentos Firv, que não tem autorização para atuar na bolsa de valores.

11 DE JULHO

Polícia Civil de Belo Horizonte instaura o primeiro inquérito para apurar suspeita de golpe envolvendo a Firv.

23 DE JULHO

Desaparecimento e possível fuga do empresário Thales Maioline. Ele é visto pela última vez saindo de hotel em SP em direção ao Terminal Rodoviário do Tietê. Deixa dívida de R$ 50 milhões de cerca de 2 mil investidores mineiros.

27 DE JULHO

Novo inquérito para apurar suspeita de estelionato é aberto na Delegacia Especializada no Combate a Defraudações e Falsificações de Belo Horizonte, desta vez na pessoa de Maioline e dos sócios.

No O Tempo: 27/07/10

Investidores descobrem que caíram em golpe milionário

A Polícia Civil abriu inquérito ontem para apurar um golpe milionário que pode ter vitimado pelo menos 2.000 pessoas em Minas. A estimativa é de que o prejuízo acumulado nos últimos quatro anos chegue a R$ 95 milhões. No centro das investigações está o empresário Thales Emanuelle Maioline, dono da Firv Consultoria e Administração de Recursos Financeiros, com sede em Belo Horizonte, que sumiu sem explicar onde está o dinheiro entregue a ele pelos investidores.

A denúncia é que através do fundo de investimentos que recebeu no sugestivo nome de "Clube dos Vencedores", a Firv Consultoria tenha se apropriado do dinheiro entregue por pessoas das mais diversas profissões, atraídas pela oferta de rendimentos acima da média normal de mercado. A irmã de Thales, Iany Maioline e o sócio dos dois, Oséias Marques Ventura, também são investigados.

Ontem, pelo menos 11 funcionários da Firv Consultoria, que também investiram nos negócios da empresa, formalizaram denúncia de estelionato contra Thales e os sócios. A empresa tem sede no bairro Buritis, região Oeste da capital, mas mantém escritórios nas cidades de Nova Lima, Itabirito e Itabira, onde há muitas pessoas lesadas. Há relatos de investidores que tiveram prejuízo de até R$ 3 milhões. "Trabalhamos com a suspeita de estelionato, falsidade ideológica, crime contra o consumidor e crime contra o sistema financeiro", disse o titular da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da capital, delegado Anselmo Gusmão. O golpe teria sido descoberto depois que um investidor requisitou um saque de R$ 3 milhões. Pressionado, Maioline deixou Belo Horizonte, na última sexta-feira, com a desculpa de que assinaria um contrato de R$ 20 milhões, em São Paulo. Desde então, não foi mais visto.

Maioline guardava extrato falso

O delegado Anselmo Gusmão atestou que um extrato achado na última segunda-feira por funcionários da Firv na empresa é falso. O papel encontrado era apenas uma cópia e o documento da Bolsa de Valores trazia o valor de R$ 95 milhões.

Os funcionários denunciam Maioline viajou para São Paulo acompanhado de duas mulheres e um motorista, na sexta-feira, mas ordenou que os três voltassem no mesmo dia. Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado. (CCo)